由于公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以下，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，该议案无需提交公司股东大会审议。

  （二）2023年日常关联交易的预计和执行情况及2024年度日常关联交易预计金额和类别

  关联方宁波乐惠投资控股有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第6.3.3条第一款第（一）项：“直接或者间接控制上市公司的法人（或其他组织）”；关联方南京日新流体技术有限公司、南京乐惠轻工机械科技有限公司和南京乐鹰科技股份有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第6.3.3条第一款第（二）项：“由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司以及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；关联方赖云来、黄粤宁属于《上海证券交易所股票上市规则》中第6.3.3条第二款第（一）项：“直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人”。

  南京日新公司主营离心泵，为公司离心泵的供应商，公司本着就近采购、方便售后的原则，与南京日新存在部分关联采购；南京日新流体技术有限公司目前没有自己的生产及办公场地，其生产及办公场所由公司的子公司南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司出租。此外，公司新产品包装带输送系统适用于南京乐鹰科技股份有限公司，公司本着就近销售、方便售后的原则，与南京乐鹰存在部分关联销售；公司控股子（孙）公司计划租用由南京乐惠园区管理服务有限公司管理的南京乐惠轻工机械科技有限公司的物业用于开展“鲜啤30公里”业务。

  公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要是根据市场背景和第三方询价确定，并依据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形。

  在本次会议之前已签署协议的，双方均按已签订的协议执行；未签署协议的，待发生交易时，再由双方依据市场变化的原则，协商签订协议。

  公司日常关联交易对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及另外的股东利益的情形。公司主体业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响企业独立性。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司2024年度审计机构，为企业来提供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下：

  （7）营业范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理公司合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的别的业务。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

  （8）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。

  （9）人员信息：众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023年末合伙人人数为65人，注册会计师共351人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

  （10）业务规模：众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年经审计的业务收入总额为人民币58,278.95万元，审计业务收入为人民币45,825.20万元，证券业务收入为人民币15,981.91万元。

  按照有关规定法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

  众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，众华会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚1次，行政监管措施4次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。最近三年，22名从业人员因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施12次（涉及20人），从业人员未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

  （1）项目合伙人蒋红薇，近三年签署了乐惠国际、西上海、瑞晟智能、安诺其4家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

  （2）签字注册会计师薛炜麒，近三年签署了乐惠国际1家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

  （3）质量控制复核人刘磊，近三年签署了天域生态、上海洗霸、恒为科技、凌志软件、中洲特材、光一科技等6家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

  以上人员均从事过证券服务业务，对外无兼职；上述相关人员的独立诚信，无不良记录。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  众华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

  本次公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为本公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币150万元（不含税）。

  2024年4月16日，公司召开了第三届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023年执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律和法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。其具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时已购买的职业保险累计赔偿限额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿相应的责任，具备投资者保护能力。因此，审计委员会向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。由于公司业务规模扩张，2024年度审计费用是依据公司业务规模并参考市场行情决定的，定价合理。

  2024年4月26日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，全体董事一致同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为本公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。

  2024年4月26日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：

  截止2023年12月31日，公司及控股子公司累计锁汇余额949万欧元、211万美元，当年度已到期的远期锁汇收益为-1,629.60万元，未到期履约的远期锁汇预计收益-847.83万元。

  由于公司海外的订单仍占比较大的比例，海外合同主要以欧元和美元作为结算货币，其兑付人民币汇率波幅较大，因此当汇率出现较动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不利影响，有效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合理降低财务费用，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，公司拟根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务。

  公司及控股子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及控股子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元。

  参考公司2023年的海外订单金额，公司及控股子公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过8亿元人民币。期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日。为提高效率，董事会提请公司股东大会授权总经理在批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。

  公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

  2、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

  公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要的风险控制措施如下：

  1、公司及控股子公司充分认识到汇率变化对公司经营带来的影响，公司密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通，收集外汇变动信息。

  2、公司及控股子公司销售部门在投标和合同签订时充分与财务部门沟通，考虑相关币种汇率变化情况，优先选择汇率稳定的币种作为合同签订币种，在有条件的国别选择跨境人民币结算。

  3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

  4、公司及控股子公司进行远期结售汇交易必须基于进出口业务支出和收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

  公司及控股子公司适时开展外汇远期结售汇业务，有利于规避外汇市场风险，稳定境外收益。同时，公司拟开展远期结售汇业务的审议程序符合有关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司开展远期结售汇业务。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。现将有关事项公告如下：

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A股）11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用13,809,194.11元后，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：

  注1：2022年3月，公司进行部分募投项目变更，调整了原募投项目“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”拟投入募集资金金额，将结余的8,000万募集资金用途变更为“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”；

  注2：2022年10月，公司进行部分募投项目变更，终止了原募投项目“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”，将剩余的募集资金16,313.56万元投入“鲜啤30公里武汉城市工厂项目”；

  注3：2023年8月，公司进行部分募投项目变更，终止了原募投项目“鲜啤酒售卖机运营项目”，将剩余的募集资金15,450.00万元分别投入“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”，其中，“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”拟投入募集资金10,445.53万元；“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”拟投入募集资金5,004.47万元；

  注4：调整前后的拟投入募集资金金额差额656.35万元系募集资金专户产生的利息和理财收益。

  截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为22,240.08万元。

  公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

  募投项目“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”在实施过程中，受到客观因素对市场经济环境的冲击以及国内经济结构调整、宏观经济下行压力等多方面的影响，建设进度较预计有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，基于谨慎原则，公司拟将募投项目“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”达到预定可使用状态的日期均延期至2025年4月。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，公司对“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”进行了重新论证：

  近年来，我国啤酒行业高端化进程加速，高端啤酒尤其是精酿啤酒的热度持续升温。据观研天下数据统计及预测，2018-2021年，我国精酿啤酒市场规模从205亿元增长至428亿元，年均增长率达到了27.8%，精酿啤酒行业进入爆发期，未来5年仍有超千亿元的增长空间。

  目前，我国精酿啤酒行业正处于整合期，竞争格局极为分散，尚未形成领军的品牌。随着入局者不断增多，竞争模式将转向品质竞赛。高品质的精酿啤酒除了需要更好的原材料以及创作更丰富的品种，更追求鲜活品质。公司当前产能主要集中在华东、华中区域，向西南、东北等区域的运输距离较远，而当地消费者乐忠于品尝当地现打鲜啤产品，采取当地建厂的方式能让当地消费者品尝到公司最新鲜的精酿啤酒。因此，前述项目的实施有助于公司打造良好的口碑，提高公司精酿啤酒市场占有率，把握行业发展机遇，具有必要性。

  我国西南、东北等地区由于温度、湿度及消费习惯等因素，具备较大的精酿啤酒消费潜力，公司在相关地区进行战略布局符合公司整体经营计划。

  西南地区气候条件优异、旅游资源分布广泛，昆明市全年气温较为稳定，素有“春城”之称，温度和湿度非常适合精酿鲜啤消费。其在2023年春节期间接待游客数位居全国第二，较大的人口基数及游客量激发了消费市场的巨大潜力。但是，整个云南精酿啤酒企业仅占约全国的1%^[1]，亟需注入产能以匹配当地的消费需求。

  （^[1]灼鼎咨询，《从1到N，探索啤酒新星的精品之路——2023年精酿啤酒行业研究报告》，2023年3月。）

  东北地区是我国啤酒消费的主要地区之一，区域内的沈阳、长春及哈尔滨等城市人均啤酒消费量在全国名列前茅，存在巨大的精酿啤酒市场消费潜力。目前，公司在沈阳布局的0.5万吨精酿鲜啤产能已不足以满足整个东北地区的需求，亟需在长春等东北地区核心城市扩大产能建设。

  因此，前述项目的实施将加强公司在西南、东北等地区的战略布局，能够有效满足该等地区对公司精酿啤酒产品的需求，符合公司整体战略规划，具有必要性。

  中国是全球啤酒第一消费大国，但高端啤酒尤其是精酿啤酒消费量与美国等发达市场仍差距较大。2016年，美国与我国精酿啤酒市场渗透率分别为12.1%、0.8%，为中国市场15倍；到2021年，美国与我国精酿啤酒市场渗透率分别为13.1%、2.8%，仍为中国市场4.68倍^[2]。我国精酿啤酒市场渗透率目前仍处于较低水平，而啤酒行业高端化已成为行业共识，我国精酿啤酒市场具备广阔的市场空间，为前述项目的实施提供了有利条件。

  （^[2]《啤酒行业深度报告：群雄逐鹿共天下，加速高端化进程》，华鑫证券，2023年4月。）

  公司自创立了“鲜啤三十公里”精酿鲜啤品牌以来，严格遵守国标GB/T-4927鲜啤标准产品，在消费者中建立了较好的口碑。公司通过战略大客户直营、传统经销、线上销售、小酒馆等渠道触达消费者，与山姆会员店、麦德龙、大润发等全国性战略大客户达成合作，产品进入数十个全国性会员店、KA系统和餐饮体系进行销售，为前述项目的实施带来了产能消化保障。

  综上所述，公司认为“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”符合公司整体战略规划，仍具备投资的必要性和可行性。经审慎研究论证，公司将继续实施该等募投项目。同时，公司将密切关注市场环境变化，及时跟进该等募投项目的实施进度，积极协调相关资源配置，提高募集资金的使用效率，加强募集资金使用的监督管理，以保障延期后按期完成该等项目。

  公司本次部分募集资金投资项目延期系根据募集资金投资项目建设的实际进度做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。本次延期将有利于公司更加有效地使用募集资金，保证项目顺利实施，不会对公司目前的生产经营产生不利影响。

  公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审议，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，根据募投项目建设的实际进度，结合公司整体经营发展规划，延长募投项目建设期。

  公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审议，监事会认为公司本次部分募投项目延期系根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

  经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。公司本次部分募投项目延期系根据募投项目建设的实际进度做出的谨慎决定，仅涉及部分募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不存在变更项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 投资者可于2024年4月30日 至5月9日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布了《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》《公司2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度业绩情况经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月10日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  出席本次说明会的公司人员有：公司副董事长兼总经理黄粤宁先生、独立董事许凌先生、财务总监舒思晨先生和董事会秘书徐力韬先生（如有特殊情况，参会人员或有调整）。

  （一）投资者可在2024年5月10日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资者可于2024年4月30日(星期二) 至5月9日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（）查看本次投资者业绩说明会的召开情况及主要内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”或“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：

  基于日常经营和业务发展需要，公司全资子公司宁波鲜啤三十公里科技有限公司（以下简称“宁波鲜啤”）拟与长春市广惠中小学营养餐有限公司（以下简称“广惠公司”）共同签署《增资协议》，广惠公司将对长春鲜啤三十公里科技有限公司（以下简称“长春鲜啤”）进行增资，增资金额为1,117.65万元。

  根据公司自身情况和经营规划，公司子公司宁波鲜啤拟放弃对长春鲜啤的增资优先认缴权。本次增资完成后，广惠公司将持有长春鲜啤49%股权并委派1名董事，公司将通过宁波鲜啤持有长春鲜啤51%的股权并委派2名董事，为长春鲜啤的控股股东并实际控制长春鲜啤。

  4、注册地址：吉林省长春市宽城区北凯旋路与创业大街交汇处（长春市宽城经济开发区兴旺路3333号）

  8、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；初级农产品收购；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  4、注册地址：长江路开发区乙十路以北、丙六十八路以东吉林名嘴食品有限公司豆制品及烘培食品生产（仓储）项目厂房101号（长春市宽城区兴旺路3333号）

  8、经营范围：一般项目：软件开发；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；创业空间服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  作为公司募投项目“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”的实施主体，本次增资完成后，乐惠国际通过宁波鲜啤持有长春鲜啤51%的股权并委派2名董事，为长春鲜啤的控股股东并实际控制长春鲜啤。

  本次增资将导致募投项目实施主体长春鲜啤的股权结构发生变化，但公司仍对其保持控制权，公司的合并报表范围不会发生变化，且募投项目及投资金额不会发生变化，不会影响公司募投项目的正常进行。

  相关议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。本次长春公司增资暨募投项目实施主体股权结构调整的相关事项尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

  经核查，保荐机构认为：本次增资将导致募投项目实施主体长春鲜啤的股权结构发生变化，但公司仍对其保持控制权，公司的合并报表范围不会发生变化，且募投项目及投资金额不会发生变化，不会影响公司募投项目的正常进行。上述交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  （三）《国金证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司控股子公司增资暨募投项目实施主体股权结构调整的核查意见》

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超过8亿元；截止2023年12月31日，乐惠国际为子公司担保余额为3,012.46万元。

  鉴于各全资（控股）子（孙）公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控股）子（孙）公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控股）子（孙）公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股）子（孙）企业来提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷,担保总额不超过8亿元，期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。具体担保情况如下：

  如上述公司的股东情况发生变化，不再属于公司的全资（控股）子（孙）公司，如需要公司提供担保，应重新审议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议于2024年4月16日审议通过了本次担保事项，并将该事项提交公司董事会审议；公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议于2024年4月26日审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

  本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。如获股东大会批准，将由董事会授权总经理在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用，使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。

  主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

  与本公司关系：本公司直接持有被担保公司99%股权，通过宁波鲜啤三十公里间接持有1%股权，合计持有100%股权。

  主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

  与本公司关系：本公司通过全资子公司宁波鲜啤三十公里间接持有被担保公司100%股权。

  上述担保事项在股东大会审议通过后，授权总经理处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

  2024年4月26日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，董事会同意公司为包括宁波鲜啤三十公里科技有限公司等在内的10家全资（控股）子（孙）公司提供总额不超过8亿元的连带保证责任担保。

  与会监事认为，本次担保事项的审议程序符合法律和法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为全资（控股）子（孙）企业来提供担保，担保总额不超过8亿元。

  截至2023年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子企业来提供的担保）为0万元，占公司2023年度经审计净资产的0%；对全资（控股）子（孙）公司的担保余额为3,012.46万元，占公司2023年度经审计净资产的2.24%。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，赞同公司及控股子公司向银行申请建立授信额度，具体如下：

  授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。在上述额度内，公司及控股子公司之间可相互调剂使用其额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。

  授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务，也包括授信银行开具保函和非授信银行融资的业务。授信币种不仅包括人民币，也包括但不限于美元、欧元等外币。贷款期限包括但不限于短期借款、中长期借款。担保方式包括但不限于接受控股股东宁波乐惠投资控股有限公司担保、实际控制人个人担保和以公司及其控股子公司自有资产担保等。

  为提高效率，董事会提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在上述授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年4月26日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度计提减值准备及预计负债的议案》，根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，对截至2023年12月31日的相关资产计提了减值准备，对公司质量保证金计提了预计负债。现将有关情况公告如下：

  2023年度，公司对各类资产进行了减值测算，共计提各类减值损失44,970,047.42元，其中，计提信用减值准备25,741,384.25元，计提资产减值准备19,228,663.17元。

  （1）本期计提应收账款坏账准备25,218,462.46元，全部按照信用风险特征组合计提坏账准备。

  （2）本期计提其他应收款坏账准备522,921.79元，全部按预期信用损失三阶段模型计提。

  （1）公司在期末对项目存货进行全面清查的基础上，按项目存货的成本与可变现净值孰低法，提取存货跌价准备12,221,689.28元。

  依据《企业会计准则第 13 号-或有事项》以及公司预计负债会计政策，公司对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。公司预计涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、且其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

  本期预计负债余额为7,594,636.13元。其中，本期计提的产品质量保证金增加1,469,182.12元，期末产品质量保证金余额为7,594,636.13元。

  本次计提各项资产减值及预计负债，导致2023年减少利润总额46,439,229.54元。

  董事会认为：本次计提减值准备及预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止 2023年12月31日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠。

  本次计提减值准备及预计负债符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提事项能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合有关规定。监事会同意对截至2023年12月31日的相关资产计提了减值准备，对公司质量保证金计提了预计负债。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  此外，公司2023年年度股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

  议案1、3-11已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，议案2已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（）的相关公告。议案12-14已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2024年1月18日披露于上海证券交易所网站（）的相关公告。

  公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

  3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。

  4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也能够最终靠传真或信函方式进行登记（以2024年5月15日下午16:00点前公司收到传真或信函为准）。

  2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号（邮政编码：315722）。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年4月16日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以现场方式召开，全体监事于2024年4月26日进行了表决。应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席林长福先生主持。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关法律法规，会议形成的决议合法有效。