1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（）网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经公司2024年4月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，公司2023年度利润分配方案为：以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额依据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  按照截止本报告出具日的总股本（487,902,458股）、已回购的库存股数量（3,085,100股）计算，预计2023年度派发现金红利总额为38,785,388.64元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的54.58%。

  2023年，世界经济复苏动能不足，全球通胀水平仍处高位，主要经济体紧缩货币政策的外溢效应依旧凸显，在单边主义、保护主义和地理政治学冲突等错综复杂的背景下，全球经济整体呈现弱复苏态势；2023年，我们国家的经济总体恢复向好，根据国家统计局数据，2023年度机械工业实现营业收入29.8万亿元，同比增长6.8%；实现总利润近1.8万亿元，同比增长4.1%。整体看来，2023年机械工业景气指数各月份均位于景气区间，机械工业经济运行状态趋势总体向好，但是，机械工业经济运行仍面临需求不足、账款回收难、价格下降、外贸市场波动等困难和问题。

  中国包装机械行业属于新兴行业，起步较晚，经过30多年的发展，现在已经成为机械工业中的十大行业之一。包装设备大范围的应用于国民消费的所有的领域，行业参与者众多，各企业专注于不同的应用领域。包装机械下游应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需品制造业，抗周期性强，使得包装机械行业总体需求较为稳定。近年来，在我国人均消费水平提升、消费需求升级换代的持续拉动下，食品、饮料、医药、化工、家用电器、机械制造、仓储物流、图书出版等众多行业领域生产企业把握发展机遇，逐步扩大生产规模，提高市场竞争力，为我们国家包装机械行业加快速度进行发展提供了有效保障。

  以利乐、德国克朗斯、德国博世等为代表的国际知名包装设备企业，通过提供大型、成套、高精度的单机设备和智能包装生产线，占据了世界包装机械市场的主导地位，也占据了我国高端包装设备市场的主要份额。但随着研发能力和生产能力的提高，国内一些领先企业的技术已逐渐达到国际领先水平，初步实现进口替代，并向德国、美国、意大利等机械制造强国出口。国内企业通过自主研发，逐步完善产品品种类型、提升产品档次，借助制造成本优势和本土化服务优势，逐步缩小与国际有名的公司的差距，包装设备行业的发展还需要食品饮料类公司对国产包装设备的接受度提高，逐渐“祛魅”国外高端包装设备，考虑国内外包装设备的优缺点，增加对国产设备的信心。

  从下游消费来看，2015年至2023年，我们国家社会消费品零售总额从286,587.8亿元增加至439,733亿元，年均增长率为6.3%。根据国家统计局发布的多个方面数据显示，2023年中国居民的人均可支配收入达39,218元，同比增长6.1%，2023年中国居民的居民的人均消费总支出为26,796元，同比增长9.0%，随着收入的提升，花钱的那群人有了更多的支出空间。在人均消费稳步提升的同时，消费者消费更加理性，对健康、安全、高品质的性价比产品更加偏爱，这为国产包装设备的市场需求定下了基础,健康、安全、高品质的消费倾向在饮料及牛奶行业尤为明显。

  饮料消费是快消品行业的主力军，社会群里喜好多种多样，消费群体的扩大，饮料的品种慢慢的变多，根据国家统计局和中国饮料工业协会数据，2023年饮料类零售总额为2,991亿元，同比增长3.2%，其中包装饮用水、即茶饮、碳酸饮料和果汁饮料是饮料行业的主力军。行业可统计出售的收益5,202亿元，利润503亿元，增长率7.01%。细分行业来看，2023年无糖茶饮占比由14%增长至27%，主要由于符合花了钱的人健康饮品的诉求，社会化媒体的迅速传播，以及销售渠道的多元化带来的网红品牌层出不穷。

  2023年我国牛奶产量增长6.7%至4197万吨，创历史上最新的记录。受消费环境影响，全年奶类消费下降约1.6%，养殖企业面临阶段性奶源过剩导致的价格下行，反映出当前我国奶产品供需结构仍不平衡，奶类消费培育不足等挑战。2023年，我国人均奶类消费量为41.3公斤，仅相当于《中国居民膳食指南》推荐量的22.6%—37.7%，未来仍有较大增长空间。

  随着食品市场的日益多样化和消费的人需求的快速变化，食品的形态、包装方式等更新迭代速度不断加快。传统的自动化食品包装产线往往是为某一特定食品包装而设计的，其灵活性和适应性相对有限，当产品形态或包装方式发生明显的变化时，往往需要对产线进行大规模的改造或升级，这不仅增加了企业的成本，也影响了产线的生产效率。通用性的自动化食品包装产线将更具市场竞争力。这种产线能适应不同食品形态和包装方式的变化，只需进行简单的调整或配置，就能轻松实现不一样的产品的包装需求。这不仅提高了产线的灵活性和适应性，也降低了企业的成本和风险。

  当前微电技术、传感技术和计算机技术逐渐应用于食品包装机械，包装自动生产线的工作质量、精度、速度和可靠性被提高。目前包装生产线向智能化、高度自动化发展的方向大多数表现在计算机控制技术，该应用实现了物品定量包装的精确计量、高速填充、包装过程的自动控制，其可编程控制器应用于灌装机，机电仪综合技术运用在包装生产线的码垛系统等管理控制一体化。

  随着中国自动化食品包装生产线行业技术的逐渐成熟和成本的不断降低，成套化的采购模式将成为不错的解决方案。成套化不仅仅可以帮助企业提高生产效率，减少相关成本，还能提升产品质量和生产安全性。当前市场下游食品企业，在面对成本限制的情况下，通常会在食品包装人工产线向自动化产线转型的过程中，选择采用半线自动化或单个自动化包装设备的采购方式。这种方式在某些特定的程度上虽提升生产效率，但由于包装自动生产线多为连续作业的多机联动线和机组，对设备的成套性要求很高，单独采购的设备往往难以与别的设备完美匹配，可能会引起生产效率低下。随技术的慢慢的提升和市场的持续不断的发展，未来食品企业采购自动化包装生产线的趋势将越来越明显。成套化的采购方式将成为主流，企业将更加倾向于选择可提供全面解决方案的供应商，以确保产线的顺畅运行和生产的稳定性。

  2023年底召开的中央经济工作会议指出，要以科学技术创新推动产业创新，发展新质生产力。新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转变发展方式与经济转型而催生的当代先进生产力，自动化食品包装生产线符合新质生产力高科技、高效能、高质量特征，是饮食业的新质生产力代表。发展自动化食品包装生产线等新质生产力是推动高水平发展的内在要求和重要着力点，未来伴随新质生产力的发展及工业4.0、人机一体化智能系统的推进，中国自动化食品包装生产线行业市场规模将持续增长，AI机器视觉系统、大数据等先进的技术的融合应用将逐步提升自动化食品包装生产线的性能和效率。

  公司专注于从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。经过多年发展，公司已成为国内包装设备领域的领先企业之一，研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。目前，公司主要的包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线多种规格型号，形成较为完整的产品体系；公司主要的包装材料为PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜；公司的智能化软件系统产品为“永创智能DMC平台”。公司基本的产品如下：

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  因2023年中国经济整体恢复向好，下游客户的真实需求逐步显现，使公司2023年度营业收入有所增加。公司2023年度实现营业收入3,145,979,250.87元，较上年同期同比增长14.44%；归属于母公司股东的净利润71,063,004.51元，较上年同期同下降74.03%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润119,685,980.25元，较上年同期下降6.74%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月26日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  同意公司2023年度利润分配预案：以公司实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额依据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。

  5、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易的确认及2024年度预计日常关联交易的议案》

  6、审议通过《关于公司2023年度募集资金存储放置和实际使用情况的专项报告的议案》

  7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

  监事会认为：公司依据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关法律法规，结合公司的真实的情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了企业内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

  监事会认为本次计提资产与信用减值准备的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司真实的情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产与信用减值准备。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票（监事在讨论本人薪酬事项时回避）。

  监事会认为：公司本次会计政策的变更，是公司依据财政部统一会计制度的要求做的合理变更，能更客观、公允地反映公司财务情况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  对公司将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年4月26日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月19日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

  同意公司2023年度利润分配预案：以公司实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额依据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。议案事项的详细的细节内容见公司于上海证券交易所网站（）披露的公告。

  6、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易的确认及2024年度预计日常关联交易事项的议案》

  本议案提交董事会前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

  7、审议通过《关于公司2023年度募集资金存储放置和实际使用情况的专项报告》

  根据公司2024年日常经营资金需求，赞同公司2024年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币肆拾叁亿元（43亿元），并提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述有效范围内按照日常经营需要履行相关借款合同的签署、借贷等程序。本授权有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会之日。

  10、审议通过《关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票（董事在讨论本人薪酬事项时回避）。

  第五届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员2023年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事薪酬需提交公司股东大会审议。

  11、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，详细的细节内容见公司于上海证券交易所网站（）披露的公告。

  该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。独立董事胡旭东、王淼、屠迪回避表决。

  15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

  该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

  会议听取独立董事胡旭东先生、屠迪女士、王淼女士所作2023年度独立董事述职报告。详细的细节内容披露于上海证券交易所网站（）。

  会议听取了公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告。详细的细节内容披露于上海证券交易所网站（）。

  会议听取了公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告。详细的细节内容披露于上海证券交易所网站（）。

  会议听取了审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。详细的细节内容披露于上海证券交易所网站（）。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●本次会计政策变更不会对杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）财务情况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称“解释17号”），要求“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行一定变更，本次公司会计政策变更属于依照国家统一的会计制度要求变更会计政策。

  2024年4月26日，公司召开第五届董事会第五次会议和公司第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事宜无需提交公司股东大会审议。

  本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的“解释第17号”的有关法律法规，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  本次会计政策变更是公司依据财政部“解释第17号”（财会[2021]35号）的要求做的合理变更，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果，符合有关法律和法规的规定和公司真实的情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务情况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  董事会认为：本次会计政策变更是依照国家财政部颁布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合有关规定和公司的真实的情况，不会对公司财务情况、经营成果和现金流量产生重大影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果。

  监事会认为：公司本次会计政策的变更，是公司依据财政部统一会计制度的要求做的合理变更，能更客观、公允地反映公司财务情况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。